Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K. s. h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A., które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1.
Porządek obrad Zgromadzenia:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r., a także sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.
- Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
- Dokonanie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
- Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad ZWZA.
Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.